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面对狡诈的骗子,追查资金流向的民警日以继夜,对涉及的所有账户进行梳理、分析,发现涉案人员分布在江苏、重庆、河南等三省十余市。专案组辗转数千公里,追踪犯罪嫌疑人的踪迹。
经过侦查,专案组发现岳某所汇的49.5万在到达安某账户后,在极短的时间内由安某流转至22张银行卡内,然后由荀某某、李某某等人持以上20余张卡于当日在河南卢氏县ATM机取现。于是专案组火速赶赴河南省卢氏县侦查。
在卢氏公安的大力支持下,案侦工作取得了重大突破,侦查员成功锁定多名犯罪嫌疑人。
2018年9月11日21时许,专案组获知犯罪团伙成员在卢氏县聚集,且次日将离开。为把握战机,侦查员通与卢氏公安协作,迅速组织警力,兵分两路,果断出击,一击而中,成功打掉了这个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,成功破获冒充企业老总系列QQ电信诈骗案10余件,查获赃款30余万元,扣押银行卡70余张,银行u盾、K宝8个,笔记本电脑2台,涉案金额约400万元。
通过审讯,获知该团伙采取“指挥组-键盘手-取款组”的工作模式,由指挥组负责寻找受害者,键盘手负责在QQ群里“角色扮演”实施诈骗活动,取款组分赴各地负责提款。该团伙组织明确,配合默契,在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动,涉案金额巨大,社会影响极其恶劣。
案件中,骗子“升级”了骗术,在克隆的“高层群”中安排克隆的“老总”“出纳”等领导之间的聊天讨论工作,通过言语模拟工作场景层层铺垫,最终将受害人引入精妙的骗局中。
目前,8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,该案在进一步侦办中。
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